kara para arşivleri - Sayfa 3 / 4 - Voice Kıbrıs Haber

“Kara para aklanması mücadelesinde büyük ilerleme”

Voice Kıbrıs HaberNisan 20, 2019

Yazar Voice Kıbrıs HaberNisan 20, 2019015

Kıbrıs’ın güneyinde temaslarda buluna ABD’nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Maliye Bakanlığı Müsteşarı Marshall Billingslea, Kıbrıs’ın güneyinin kara para aklanması mücadelesinde büyük ilerleme kaydettiğini ifade etti....

Featured KIBRIS

Kıbrıs Cumhuriyeti ABD’nin “Gri Listesi”nde

Voice Kıbrıs HaberNisan 6, 2019

Yazar Voice Kıbrıs HaberNisan 6, 2019018

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “International Narcotics Control Strategy Raport” (Uluslararası Narkotik Denetim Stratejisi) isimli raporunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2008-2017 döneminde yatırım karşılığı pasaport uygulaması çerçevesinde 5 milyar...

Featured KIBRIS

Kıbrıs Cumhuriyeti kara para aklama yasasında değişiklik

Voice Kıbrıs HaberŞubat 22, 2019

Yazar Voice Kıbrıs HaberŞubat 22, 2019019

Kıbrıs Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nın, AB’nin uyarısı üzerine, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasallaştırılmasının engellenmesi ve buna karşı mücadele edilmesiyle ilgili yasada değişiklik yapılması öngören...

Featured KIBRIS

Moneyval Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kara para konusunda mercek altına alıyor

Voice Kıbrıs HaberKasım 13, 2018

Yazar Voice Kıbrıs HaberKasım 13, 2018016

Avrupa Konseyi’nin, kara para aklama ile mücadele için üye devletlerin bu konuda uluslararası standartlara uyup uymadıklarını değerlendiren “Moneyval” isimli kuruluşunun, 2019 başlarında Kıbrıs Cumhuriyeti’ni denetleyeceği...

Featured KIBRIS

‘Belçika futbolundaki kara para Kıbrıs’ın güneyinde aklanıyordu’

Voice Kıbrıs HaberEkim 12, 2018

Yazar Voice Kıbrıs HaberEkim 12, 2018014

Belçika’da patlak veren futbolda şike skandalında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, şikeli maç ve komisyonlardan elde edilen yasadışı paraların aklanması maksadıyla kullanıldığı iddia edildi. Fileleftheros “Kıbrıs Komisyonlar İçin...

Featured KIBRIS

Kıbrıs’ın güneyine uygulanan silah ambargosu ve Rus paraları…

Voice Kıbrıs HaberEkim 6, 2018Ekim 6, 2018

Yazar Voice Kıbrıs HaberEkim 6, 2018Ekim 6, 2018014

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği için aday olan Judith Gale Garber’in, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmanın, Kıbrıs’ın güneyine uygulanan silah ambargosu ve Rusya’nın Kıbrıs’ın...

Featured KIBRIS

ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kara para aklandığından endişeli

Voice Kıbrıs HaberAğustos 25, 2018

Yazar Voice Kıbrıs HaberAğustos 25, 2018021

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, Amerikan Kongresi’ne sunduğu ABD’nin Rusya Federasyonu’na yönelik yasadışı finansla mücadele çabalarıyla ilgi raporunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne...

KIBRIS

Prodromu, kara para aklama davası hakkında açıklamada bulundu

Voice Kıbrıs HaberHaziran 12, 2018

Yazar Voice Kıbrıs HaberHaziran 12, 2018023

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasını yürüten Paul Manafort aleyhinde, ABD’de de yürütülen vergi kaçırma ve kara para aklama davasındaki...

Featured KIBRIS

Rum Merkez Bankası’ndan 6 bankaya kara para cezası

Voice Kıbrıs HaberMayıs 23, 2018

Yazar Voice Kıbrıs HaberMayıs 23, 2018019

Rum Merkez Bankası’nın, kara para aklamayı önleme prosedürlerine uyma konusunda Güney’de faaliyet gösteren ticari bankaların iplerini daha da çekmekte olduğu haber verildi. Fileleftheros’un haberine göre,...

Featured KIBRIS

FBI Ajanları Güney Kıbrıs’ta…

Kasım 3, 2017

Yazar Kasım 3, 2017018

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) bir grup ajanın Manafort davası için delil toplamak üzere Güney Kıbrıs’a gideceği haber verildi. Politis, “FBI Ajanları Geliyor… Kıbrıs Polisinin...

Emekliler Derneği’nde ücretsiz vücut analizi yapılacak

Özkunt Sosyal Sigortaları göreve çağırdı

Zaroğlu “Bayan Holguin evine dönmelidir”

Döviz piyasaları sakin seyrediyor

Zanlıdan kan örneği alındı

Hasipoğlu “Sonuç alıcı zemin yaratmak için çaba…

Pegasus’tan 1 euro’ya uçak bileti kampanyası

CTP: “Bilimsellik ve çağdaşlıktan uzak uygulamaların eğitim…

Yasadışı saç ekimi yapılan merkeze baskın!

20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs’ta perdelerini…

Etiket : kara para

“Kara para aklanması mücadelesinde büyük ilerleme”

Kıbrıs Cumhuriyeti ABD’nin “Gri Listesi”nde

Kıbrıs Cumhuriyeti kara para aklama yasasında değişiklik

Moneyval Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kara para konusunda mercek altına alıyor

‘Belçika futbolundaki kara para Kıbrıs’ın güneyinde aklanıyordu’

Kıbrıs’ın güneyine uygulanan silah ambargosu ve Rus paraları…

ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kara para aklandığından endişeli

Prodromu, kara para aklama davası hakkında açıklamada bulundu

Rum Merkez Bankası’ndan 6 bankaya kara para cezası

FBI Ajanları Güney Kıbrıs’ta…

KTAMS ve Kamu-İş, Başbakanlık’tan istihdam sözü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Holguin görüşmesi başladı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor

Sahte pasaport zanlıları cezaevine gönderildi

Tecavüz zanlılarına 21 yıl hapis!