ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, Amerikan Kongresi’ne sunduğu ABD’nin Rusya Federasyonu’na yönelik yasadışı finansla mücadele çabalarıyla ilgi raporunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne de eleştiri yöneltti.
Fileleftheros’un “ABD’nin Kara Para Aklama Endişeleri… Kıbrıs’ta Şüpheli Rus Sermayesinden Söz Ediliyor” başlıklı haberine göre, Mandelker, 6 Ağustos tarihli raporunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne “şüpheli Rus sermayesi ve vatandaşlık verme” eleştirisinde bulundu.
Raporda, şu ifadelere yer verildi:
“ABD devletinden ve Maliye Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin geniş ölçekte şüpheli Rus sermayesi ve yatırımlarına ev sahipliği yapmaya devam ettiğine dair endişelerini vurgulamak ve Kıbrıslı yetkilileri ülkenin para-finans sistemini bu tehditlere karşı güçlendirmeye ikna etmek için son bir yıl içerisinde Kıbrıs makamları nezdinde yoğun girişimde bulundu.”
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde gözlemlenen zafiyetler ise şöyle sıralandı:
“Yatırım karşılığında vatandaşlık verme konusunda gevşek program uygulanması ve idari hizmet sağlayıcıların denetim zafiyeti. Yasadışı merciler tarafından şirket kurmak ve uluslararası para-finans sistemine erişimi olan banka hesabı açmak için kullanılan gevşek şirket kurma şartları”
Alithia “Altın Vizeler ABD’nin de Hedefinde” başlıklı haberinde, ABD’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üçüncü ülke vatandaşlarına “Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu” verme programını hedef tahtasına koyduğunu yazdı ve raporda yer alan ifadeleri aktardı.
Gazete, Mandelker’in raporunda, Oleg Deripaska ve Viktor Vekselberg’in mal varlıklarının dondurulması öne çıkarılarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kara para aklamayla mücadelede bir miktar ilerleme de kaydettiğine işaret edildiğini de yazdı.
Kaynak: TAK
