Avrupa Konseyi’nin, kara para aklama ile mücadele için üye devletlerin bu konuda uluslararası standartlara uyup uymadıklarını değerlendiren “Moneyval” isimli kuruluşunun, 2019 başlarında Kıbrıs Cumhuriyeti’ni denetleyeceği haber verildi.
Politis “Moneyval’i Beklerken” başlıklı haberinde Moneyval ile randevunun, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kara para konusunda geçmişte edindiği kötü görüntüyü değiştirecek “game changer” olarak görüldüğüne dikkat çekti.
Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın “gerçek ekonomik faaliyeti olmayan ve kara para aklama maksatlı naylon alışverişler için kullanılabilecek şirket yapıları” diye nitelediği Shell Companies hakkında genelge yayınlaması üzerine kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından, bankacılık açısından olumlu değerlendirildiğine dikkat çekildi.
Kıbrıs Cumhuriyeti Merkez Bankası genelgesinin son günlerde bankalar tarafından yurtdışındaki kurumsal unsurlarla temaslarda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası standartlara uyum için bir adım daha attığını göstermek için kullanılmakta olduğuna dikkat çekilen habere göre Güney’de, Moneyval incelemesinin, kara parayla ilgili kötü görüntünün resmî olarak da değiştireceği beklentisi hakim.
(TAK)
