42 kişi 4.3 milyon TL kaçırırken yakalandı

15 Oca 2018 11:31 28 okunma

Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket ederek, Ercan Havalimanı’ndan yüksek miktarda parayla çıkış yaparken yakalananların sayısı giderek artıyor

Para Kambiyo Yasası kapsamında yapılan kontrollerde 2017 yılı içinde çok sayıda kişinin ülkeden belirlenenden çok parayla çıkış yapmaya çalıştığı sırada yakalandığı saptandı. Ancak, 2017’de kimsenin ülkeye 10.000 (On bin) Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası ile giriş yapmaya çalıştığı sırada yakalanmaması dikkat çekti. KIBRIS Ekonomi’nin yaptığı araştırmaya göre 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 arasındaki sürede, yasaların belirlediği miktardan daha fazla parayla ülkeden çıkış yapmak isteyen 42 kişi çeşitli para birimlerinin karşılığı olan yaklaşık 43 milyon 337 bin 847 TL ile ele geçirildi. Söz konusu kişilerin, paranın kaynağını kanıtlayamamaları halinde Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kuralları çerçevesinde yargılanabileceği biliniyor. Ancak, yasaların açık hükümlerine rağmen yine de çok sayıda kişi banka aracılığıyla göndermek yerine Ercan Havaalanı’ndan çıkaramaya çalışıyor. Yetkililer konuyla ilgili detay vermemelerine rağmen, bu kişilerin çok önemli bölümünün, ülkedeki kumarhanelerde kazandıkları paralarla çıkış yapmaya çalıştıkları tahmin ediliyor. Alınan bilgilere göre polis ilk aşamada, ülkeden çıkış sırasında yasanın öngördüğünden fazla parayla yakalananların bu paralarına el koyuyor. Ancak, paranın kaynağını kanıtlayanlara paraları iade edilip, bankalar aracılığıyla ülke dışına transfer etmelerini sağlıyor. Kaynağı kanıtlanamayan paralar ise Hazine’ye devrediliyor. 827 bin dolar Polis basın bülteninden derlediğimiz bilgilere göre 2017 içinde Ercan Devlet Havaalanı’ndan çıkış yapmak isteyen 42 kişi; üzerinde (Para Kambiyo Yasası’na aykırı şekilde) 827 bin 980 ABD Doları, 112 bin 150 Euro, 336 bin Türk Lirası ve 37 bin İngiliz Sterlini tutarındaki parayı ülke dışına kaçırmaya kalktı. Para ve Kambiyo Yasası'nın 7’nci maddesi kapsamında KKTC Merkez Bankası’nın hazırladığı Ülkeye Giriş ve Çıkışlardaki Nakit Para Hareketleri ile İlgili Kurallar Tebliği’nin 2’nci maddesinin “a” bendine göre, “Yolcular KKTC'ye giriş ve çıkışlarında, beraberlerinde azami 10.000 (On bin) Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’nı nakit olarak bulundurabilirler.” Söz konusu tebliğin 3’ncü maddesine göre ise ile giriş ve çıkışlarda şüpheli görülen işlemler, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamında soruşturulabilir. Tebliğ, ülkeye girişlerde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla para olan yolcular bunu beyan etmek ve gümrük birimlerinden sağladıkları Nakit Beyan Formu’nu doldurmak zorunda. 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası üzerindeki miktarların ülke haricine çıkarılması ancak Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren bankalar aracılığıyla yapılabilir. Yasa ne diyor? Para ve Kambiyo Yasası'nın 7’nci maddesi kapsamında KKTC Merkez Bankası’nın hazırladığı Ülkeye Giriş ve Çıkışlardaki Nakit Para Hareketleri ile İlgili Kurallar Tebliği’nin 2’nci maddesinin “a” bendine göre, “Yolcular KKTC'ye giriş ve çıkışlarında, beraberlerinde azami 10.000 (On bin) Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’nı nakit olarak bulundurabilirler.” Söz konusu tebliğin konuyla ilgili kısımları şöyle: “KKTC Merkez Bankası Para ve Kambiyo Yasası'nın 7.ci maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak işbu tebliğ ile aşağıdaki hususları saptar: 1. Bu Tebliğ, Ülkeye Giriş ve Çıkışlardaki Nakit Para Hareketleri ile İlgili Kurallar Tebliği olarak isimlendirilir. 2. (a) Yolcuların KKTC'ne giriş ve çıkışlarında, beraberlerinde azami 10.000.- Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasını nakit olarak bulundurmaları serbesttir. (b) Yolcuların KKTC’ne girişlerinde 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasını aşan miktarlara yönelik olarak beyanda bulunmaları ve gümrük yetkililerinden temin edecekleri Nakit Beyan Formu’nu doldurmaları zorunludur. Doldurulan forumların birinci nüshası beyan edene, ikinci nüshası Gümrük Dairesi’ne, üçüncü nüshası ise KKTC Merkez Bankası’na gönderilir. (c) 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası üzerindeki miktarların ülke haricine çıkarılması ancak KKTC’de faaliyet gösteren bankalar aracılığıyla yapılır.” 3. KKTC’ne girişlerde yapılan nakdi para limitini aşan nakit işlemler ile giriş ve çıkışlarda şüpheli görülen işlemler, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kuralları çerçevesinde işleme tabi tutulur. Kaynak: Kıbrıs Gazetesi