'Ukrayna'dan çalınan paralar güneydeki bir banka aracılığıyla kaçırıldı'

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), Ukrayna’da batan ve devlet tarafından el konulan bir bankanın paralarının Kıbrıs'ın güneyinde kurulan bir banka aracılığıyla başka ülkelere aktarılarak, kaçırıldığına ilişkin bir rapor hazırladığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Ukrayna’dan 5,5 Milyar Doları Da Temizledik – Ukrayna’nın 5,5 Milyar Doları Yolda Kayboldu – Oligarkların Kıbrıs’taki Dolandırıcılık Ağı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Ukrayna ve Kıbrıs Cumhuriyeti ayaklı bir kara para aklama şebekesinin varlığına değindi. OCCRP’nin raporunda, Ukrayna’da faaliyet gösteren “PrivatBank” isimli bankanın iki sahibi Igor Kolomoisky ve Yennadiy Boholiubov’un, bankanın içini boşalttıklarını ve 5 milyar 500 milyon dolara ulaşan bir miktarı, bankanın Kıbrıs'ın güneyindeki şubesi aracılığıyla başka ülkelerdeki şirketlere aktardıklarının belirlendiğine işaret eden gazete, bu raporun Kıbrıs'ın güneyinde göz ardı edildiğini yazdı. Haber göre, söz konusu raporda, Kıbrıs Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın “PrivatBank” isimli bankayı yerel banka statüsünde gördüğü, bu yüzden PrivatBank’ın diğer şubelerinden Güney Kıbrıs şubesine aktarılan yüksek miktarları dikkate almadığı ve incelemediği ifade edildi. Raporda, PrivatBank’ın yurt dışında şube açma izni alan tek banka olduğunu ve bu ilk şubenin de 1990 yılında Kıbrıs'ın güneyinde açıldığına dikkat çekilirken, Kıbrıs Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bu olayda büyük ihmali bulunduğundan söz edildi. (TAK)