İki büyük bankaya "Kara Para Aklama" incelemesi
Paylaş
Voice Kıbrıs Haber
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond’ın, iki İngiliz bankasının (HSBC, Standard Chartered) Güney Afrika kaynaklı kara para aklama faaliyetlerine aracılık ettiği yönündeki iddiaların incelenmesi için denetleme kurumlarına talimat verdiği bildirildi.
Birleşik Krallık resmi yayın kurumu BBC, iddiaları gündeme taşıyan Lord Peter Hain'in Maliye Bakanı Hammond'a detaylı bir mektup yazdığını, Hammond'ın ise yetkili denetim kurumlarına iddialara ilişkin inceleme başlatmaları için talimat verdiğini bildirdi. İki dev İngiliz bankasının Güney Afrika kaynaklı yaklaşık 400 milyon İngiliz sterlin hacmindeki kara paranın aklanmasına aracılık etmiş olabileceği öne sürülüyor. Birleşik Krallık medyasında söz konusu kara paranın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ve Hintli Gupta ailesinin varlıkları ile ilişkili olabileceği iddia ediliyor. Konuya ilişkin olarak Birleşik Krallık Hazinesi’nden yapılan açıklamada, “Suçlamaları son derece ciddiye alıyoruz. Lord Peter Hain’in mektubunu Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) ve diğer yetkili mercilere ilettik. Bu kurumların içerisinde Ulusal Suçlarla Mücadele Ajansı (NCA) ve Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (SFO) de bulunuyor. ” ifadelerine yer verildi.
Benzer haberler
Dünya
Eski İsrail Başbakanı Lapid "Netanyahu savaşı kaybetti"
ABD ve İran mutabakat zaptını imzaladı
Leyen, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmayacağına işaret etti
İngiltere'de 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanması yasaklanacak
Trump'tan İran'a nükleer anlaşma sağlanamaması halinde saldırıları yeniden başlatma tehdidi
Hırvatistan'da yolcu gemisi ile yelkenli tekne çarpıştı: Üç ölü, bir kayıp
ABD'nin Missouri eyaletinde uçak düştü: 12 kişi öldü
Brezilya'da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü
ABD ve İran anlaşmaya vardı: İmzalar İsviçre'de atılacak