İki büyük bankaya "Kara Para Aklama" incelemesi
Paylaş
Voice Kıbrıs Haber
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond’ın, iki İngiliz bankasının (HSBC, Standard Chartered) Güney Afrika kaynaklı kara para aklama faaliyetlerine aracılık ettiği yönündeki iddiaların incelenmesi için denetleme kurumlarına talimat verdiği bildirildi.
Birleşik Krallık resmi yayın kurumu BBC, iddiaları gündeme taşıyan Lord Peter Hain'in Maliye Bakanı Hammond'a detaylı bir mektup yazdığını, Hammond'ın ise yetkili denetim kurumlarına iddialara ilişkin inceleme başlatmaları için talimat verdiğini bildirdi. İki dev İngiliz bankasının Güney Afrika kaynaklı yaklaşık 400 milyon İngiliz sterlin hacmindeki kara paranın aklanmasına aracılık etmiş olabileceği öne sürülüyor. Birleşik Krallık medyasında söz konusu kara paranın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ve Hintli Gupta ailesinin varlıkları ile ilişkili olabileceği iddia ediliyor. Konuya ilişkin olarak Birleşik Krallık Hazinesi’nden yapılan açıklamada, “Suçlamaları son derece ciddiye alıyoruz. Lord Peter Hain’in mektubunu Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) ve diğer yetkili mercilere ilettik. Bu kurumların içerisinde Ulusal Suçlarla Mücadele Ajansı (NCA) ve Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (SFO) de bulunuyor. ” ifadelerine yer verildi.
Benzer haberler
Dünya
64 yıl sonra bir ilk: Trump, Şi'yi uçağın kapısında karşıladı
Ukrayna'da gıda ve su krizi: Halk bahçe otlarıyla besleniyor
Nijerya Ebola salgını nedeniyle yüksek alarm durumuna geçti
Guterres "Tahrip olmuş ve sağlıksız bir gezegende kalkınma olamaz"
Dev El Nino: 6 ay içinde 450 binden fazla ölüm öngörülüyor
İran Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu'nda "diplomasiye hazırız ancak savaştan korkmuyoruz" mesajı verdi
23 bin yıllık ayak izleri: İlk insanlar dev mamutlarla birlikte yürümüş
Binlerce FBI ajanının kişisel verileri çalındı
Tahran, Hürmüz Boğazı’nın açılması için şartlarını iletti