İki büyük bankaya "Kara Para Aklama" incelemesi
Paylaş
Voice Kıbrıs Haber
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond’ın, iki İngiliz bankasının (HSBC, Standard Chartered) Güney Afrika kaynaklı kara para aklama faaliyetlerine aracılık ettiği yönündeki iddiaların incelenmesi için denetleme kurumlarına talimat verdiği bildirildi.
Birleşik Krallık resmi yayın kurumu BBC, iddiaları gündeme taşıyan Lord Peter Hain'in Maliye Bakanı Hammond'a detaylı bir mektup yazdığını, Hammond'ın ise yetkili denetim kurumlarına iddialara ilişkin inceleme başlatmaları için talimat verdiğini bildirdi. İki dev İngiliz bankasının Güney Afrika kaynaklı yaklaşık 400 milyon İngiliz sterlin hacmindeki kara paranın aklanmasına aracılık etmiş olabileceği öne sürülüyor. Birleşik Krallık medyasında söz konusu kara paranın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ve Hintli Gupta ailesinin varlıkları ile ilişkili olabileceği iddia ediliyor. Konuya ilişkin olarak Birleşik Krallık Hazinesi’nden yapılan açıklamada, “Suçlamaları son derece ciddiye alıyoruz. Lord Peter Hain’in mektubunu Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) ve diğer yetkili mercilere ilettik. Bu kurumların içerisinde Ulusal Suçlarla Mücadele Ajansı (NCA) ve Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (SFO) de bulunuyor. ” ifadelerine yer verildi.
Benzer haberler
Dünya
Enkazdan 32 saat sonra kurtarılan çocuk, peynir ve ketçap yiyerek hayatta kaldı
ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü
Kalibaf "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız"
İsrail askerlerinin kontrol noktasında beklettiği 4 aylık Filistinli bebek öldü
Okyanusta 8 günlük ölüm kalım savaşı
Etna Yanardağı yeniden güçlü şekilde kül püskürttü
Yunanistan'da orman yangını fabrikalara sıçradı
ABD'deki kutlamalarda ateşlenen havai fişek yolcu uçağına isabet etti
Yunanistan'da 24 saatte 60 yangın çıktı, bir yerleşim yeri tahliye edildi