4 yıllık suç geliri faturası kabarık!

2016’da Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamında açılan ceza davaları sonucunda el konulan para miktarı 995 TL’de kaldı. Ancak, 4 yıllık fatura kabarık

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında açılan ceza davaları sonucunda el konulan paralar 2016’da bin TL’yi dahi bulmadı ancak, bütçe içinde yer alan “El konulan Suç Gelirleri Hesabı’na aktarılan bu paralar son 4 yılda 2.1 milyon TL’yi aştı. Elde edilen bilgilere göre 2013-2016 yılları arasında “El konulan Suç Gelirleri Hesabı”na aktarılan suç gelirleri ile ilgili miktar 2 milyon 133 bin 834 TL olarak kayıtlara geçti. 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında müsadere edilen suç gelirlerinin 2 milyon 131 bin 676 TL’si 2015 yılında, 2 bin 289 TL’si ise 2013 yılında müsadere edilirken, 2016’da bu miktarın 995 TL 68 kuruş olarak kayıtlara geçmesi dikkat çekti. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede önemli bir role sahip olan Mali Bilgi Edinme Birimi’nin (MABEB) çalışmalarını değerlendiren Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kurulu’nun 2016 yılında 28 dosyanın takip edilmesine karar verdiği kayıtlara geçti. Kurul, 441 dosyanın yeni bir gelişme olması halinde yeniden değerlendirilmek üzere durgun dosya kategorisine alınmasını, 17 dosyanın başsavcılığa aktarılmasını, Para Kambiyo Yasası’na aykırılık teşkil eden 65 dosyanın ilgili makamlara bildirilmesini ve 8 dosyanın da ilgili mercilere aktarılmasını sağladı. Kara parayla mücadelede önemli bir role sahip olan Mali Bilgi Edinme Birimi’nin’in “MABEB 2016” raporuna göre geçen yıl 664 şüpheli işlem bildirimi ve ihbar yapıldı. MABEB, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası (4/2008), uyarınca 2008 yılında Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde oluşturulmuştu. 660 ŞİB ve ihbar Rapora göre, alınan ihbar ve bildirimlerle ilgili olarak MABEB tarafından yapılan çalışmalar bölümünde geçen yıl yapılan şüpheli işlem bildirimleri (ŞİB) kapsamında yapılan 660 ŞİB+İhbar neticesinde 664 kişi hakkında ön işleme gidildi. Ayrıca, 667 değerlendirme yapılırken, 94 ön araştırma ve 17 de yurt dışı araştırması kayıtlara geçti. Birim tarafından hazırlanan değerlendirme neticesinde ciddi bulgu ve emareler içerdiği tespit edilen ŞİB ve ihbarlar, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kurulu’na aktarılırken, Kurul dosyaların durum değerlendirmesini yapıyor. 7 yılda 42 dosya Bu çalışmalar çerçevesinde 2016 yılında Kurul tarafından 17 adet dosya KKTC Başsavcılığı’na aktarılırken, 17 dosyayla ilgili de soruşturma başlatıldı. 16 adet dosya ile ilgili 30 gün süreli tedbir kararı alınarak, tedbir kararı dolan 7 adet dosyayla ilgili olarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Tedbir Davası dosyalandı. Kurul tarafından Başsavcılık ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ aktarılarak tedbir davası açılan dosya sayısı 2010-2016 yılları arasında 42 olarak kayıtlara geçerken, bu sayı 2010 ve 2011’de 3’er, 2012’de 5, 2013’te 11, 2014’te 7,  2015’te 4 ve 2016’da da 9 dava olarak bildirildi. Gelişmeler süresince söz konusu malvarlıkları için 4/2008 sayılı yasanın 20. maddesine istinaden KKTC Başsavcılığı tarafından 30 gün süreli tedbir kararı alınırken, sürenin dolmasının ardından mahkemeden 6 ay süreli tedbir kararı alınması sağlanıyor. Geçmiş yıllardan tedbir davası açılanların altı aylık süreleri dolanlar için mahkemeye müracaat edilerek yeniden tedbir kararı uzatma işlemlerinin yapılması takip ediliyor. 2012-2013 yıllarında mahkemede suç geliri aklama suçu ile ilgili ceza davası açılan dosya sayısı ‘bir’ iken, bu sayı 2014 yılında ‘altı’, 2015 yılında ‘iki’, 2016 yılında da “bir” adet oldu. Bu davalardan biri olan sigorta yolsuzluğuyla ilgili ceza davası Temmuz 2015’de sonuçlandı. Davanın sanıklarından olan üç kişi aleyhine açılan “Evrak sahteleme - Tedavüle sürme - Sahte kayıt temini” suçlarına ilaveten aklama suçu ceza davası da ikame edildi. Bahse konu Şahıslar “Evrak sahteleme - Tedavüle sürme - Sahte kayıt temini” suçlarından dörder yıl, suç geliri aklama suçundan ise üçer yıl hapis cezasına çarptırıldı.